OFAC retira a 73 colombianos y empresas de su lista: Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti siguen sancionados
Estados Unidos retiró de las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a 73 personas y empresas colombianas, en una actualización que también dejó por fuera a otros sancionados de distintos países. La decisión fue anunciada el 5 de octubre por el Departamento del Tesoro estadounidense y hace parte de un proceso de modernización de sus listas.
Entre los nombres colombianos retirados aparecen Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo Lindo”; Luis Antonio Hernández Zea, conocido como “El Capitán”, y Ramón Alberto Quintero Sanclemente, alias “Don Tomás” o “El Ingeniero”. También fueron eliminadas de los registros varias empresas, entre ellas Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño, Agroganadera Los Santos y otras sociedades relacionadas con antiguos procesos de sanciones.
La OFAC explicó que las eliminaciones obedecen a una revisión general de sus listas para mantener sanciones más precisas, actualizadas y efectivas. Según el Tesoro, entre los registros retirados hay personas fallecidas, compañías que dejaron de existir y entradas que ya no contaban con información suficiente para realizar procesos adecuados de identificación y verificación.
Uno de los objetivos es evitar los llamados “falsos positivos” en los controles que realizan bancos, empresas y otras entidades financieras. Los registros con información desactualizada o insuficiente pueden provocar que personas o compañías sean confundidas con individuos sancionados, generando revisiones manuales y dificultades para las operaciones financieras. (U.S. Department of the Treasury)
El Departamento del Tesoro señaló además que realizó una revisión interinstitucional antes de efectuar los retiros, con el propósito de garantizar que la medida no afectara los intereses de seguridad nacional ni la política exterior de Estados Unidos. (U.S. Department of the Treasury)
La salida de la lista modifica las restricciones derivadas de la designación de OFAC, pero no significa por sí misma que Estados Unidos haya declarado inocente a cada persona retirada ni constituye una decisión judicial sobre eventuales investigaciones o condenas en otros procesos.
En paralelo, Gustavo Petro, Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti no fueron incluidos en esta ronda de retiros y continúan apareciendo en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de OFAC.
La actualización hace parte de una estrategia más amplia del Departamento del Tesoro para revisar periódicamente sus programas de sanciones y concentrarlos en objetivos que, según el Gobierno estadounidense, continúen representando una amenaza o sean relevantes para sus actuales prioridades económicas, de seguridad nacional y política exterior. (U.S. Department of the Treasury)
